La Ley antilavado publicada este mi\u00e9rcoles en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n significa un paso adelante en el combate al lavado de dinero en M\u00e9xico, sin embargo, no es una acci\u00f3n que por s\u00ed sola erradique de ra\u00edz el manejo il\u00edcito de recursos,coinciden analistas.<\/p>\n
\u00abEl lavado de dinero tiene tres corrientes: el universo de actividades del\u00a0narcotr\u00e1fico; el traslado de dinero a\u00a0Estados Unidos principalmente por maniobras de evasi\u00f3n fiscal o fraudulentas y los casos de corrupci\u00f3n mediante los cuales sus responsables obtienen grandes cantidades de dinero\u00bb, se\u00f1ala el notario H\u00e9ctor Casta\u00f1eda Jim\u00e9nez en su libro Aspectos socioecon\u00f3micos del lavado de dinero en M\u00e9xico<\/em>.<\/p>\n De acuerdo con el ranking Basel AML Index que mide a los pa\u00edses con riesgo de lavado de dinero, publicado por el Gobierno de Basilea, M\u00e9xico se ubica como un pa\u00eds con riesgos considerables de manejo il\u00edcito de recursos.<\/p>\n El listado contempla variables como los canales abiertos para el lavado de dinero, riesgos de corrupci\u00f3n, est\u00e1ndares de transparencia en materia de sistema financiero, transparencia en cuentas p\u00fablicas, y riesgos pol\u00edticos y legales.<\/p>\n Con una puntuaci\u00f3n de 5.76, M\u00e9xico se ubica en la parte media del listado de 144 pa\u00edses evaluados donde cero es el riesgo m\u00e1s bajo y 10 es el nivel de riesgo m\u00e1s alto.<\/p>\n El estudio arroja que a nivel mundial M\u00e9xico figura como un pa\u00eds con un nivel de riesgo similar al de Suiza, Croacia, Jap\u00f3n, Nicargua y Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n Ir\u00e1n, Kenia y Camboya encabezan el ranking\u00a0 de riesgo global con puntuaciones cercanas a nueve, mientras que Estonia y Noruega\u00a0 tienen los panoramas m\u00e1s seguros con calificaciones de 3.28 y 2.36, respectivamente.<\/p>\n \u00abLa ley contribuir\u00e1 a que M\u00e9xico cumpla mejor con los est\u00e1ndares globales contra el lavado de dinero, una de las cosas que se criticaban era que no exist\u00eda una ley que regulara el manejo de efectivo en la econom\u00eda, ahora existe el mecanismo legal para acotar y disminuir esas pr\u00e1cticas\u00bb, se\u00f1ala el socio director del \u00e1rea legal de Ernst & Young, Herbert Bettinger.<\/p>\n Las normas establecidas en la Ley publicada obedecen a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) que establece los principios para las regulaciones internacionales para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre otras cosas, la ley antilavado establece que deber\u00e1n reportarse actividades vulnerables al manejo de recursos il\u00edcitos como la compra de inmuebles, veh\u00edculos de lujo, joyas y premios de sorteos.<\/p>\n En 2008 M\u00e9xico fue evaluado conjuntamente por el GAFI,\u00a0con la participaci\u00f3n del Fondo Monetario Internacional con base en las 40 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero y las 9 Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento al Terrorismo.<\/p>\n Como resultado de la evaluaci\u00f3n se dio a conocer que M\u00e9xico cumpl\u00eda satisfactoriamente con s\u00f3lo 24 de las 40 Recomendaciones en materia de Lavado de Dinero.<\/p>\n \u00abM\u00e9xico enfrenta una amenaza sin precedentes debido al tr\u00e1fico de drogas y crimen organizado. Los carteles representan retos importantes para el Gobierno. Esta situaci\u00f3n refleja la magnitud de los recursos financieros y econ\u00f3micos y el poder que se encuentra a disposici\u00f3n del\u00a0 crimen organizado. El poder econ\u00f3mico de las organizaciones criminales les ayuda a seguir operando y debilita el buen gobierno y la autoridad del Estado\u00bb, se\u00f1ala el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n Como resultado de esta evaluaci\u00f3n, la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) y la Asociaci\u00f3n Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad) acordaron\u00a0en 2012 un l\u00edmite para operaciones con d\u00f3lares en efectivo, pues seg\u00fan la ABM los excedentes de d\u00f3lares hab\u00edan alcanzado 24,000 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, una cifra no acorde al tama\u00f1o y caracter\u00edsticas de la econom\u00eda.<\/p>\n \u00abQuiz\u00e1 no haya aspectos negativos o faltantes en la Ley aprobada, pero lo que s\u00ed puede se\u00f1alarse es que pudo agilizarse su publicaci\u00f3n, hablamos un proceso de dos a\u00f1os para una norma que no representaba controversias pol\u00edticas significativas\u00bb, explica Marco Fern\u00e1ndez, consultor en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero para la Asociaci\u00f3n de Sociedades Financieras de Objeto M\u00faltiple en M\u00e9xico (Asofom).<\/p>\n La ‘hora de la verdad’ est\u00e1 por venir<\/strong><\/p>\n La norma entrar\u00e1 en vigor hasta nueve meses despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, una vez que llegue ese momento, el poder ejecutivo tendr\u00e1 un plazo de 30 d\u00edas para dar a conocer los reglamentos de operaci\u00f3n.<\/p>\n \u00abSer\u00e1 hasta ese momento que inicie el periodo de prueba para la nueva regulaci\u00f3n antilavado, la eficacia de la Ley se conocer\u00e1 hasta que se hagan p\u00fablicos los reglamentos, es importante que esas reglas de operaci\u00f3n sean lo suficientemente claras para que la Unidad de Inteligencia pueda ejercer las nuevas facultades que se le otorgaron, s\u00f3lo en ese momento podr\u00e1 hacerse una evaluaci\u00f3n de si se trat\u00f3 de una medida efectiva\u00bb, indica Herbert Bettinger, de Ernst & Young.<\/p>\n Para Marco Fern\u00e1ndez, es importante que una vez que se d\u00e9 a conocer la reglamentaci\u00f3n para la aplicaci\u00f3n de esta norma se examine la efectividad, frecuencia\u00a0 y seguimiento\u00a0 de los avisos y reportes.<\/p>\n \u00abLos reglamentos ser\u00e1n fundamentales para la efectividad de la nueva norma, es probable ver modificaciones\u00a0 e inclusiones pero eso se dar\u00e1 hasta que haya transcurrido tiempo suficiente para tener una evaluaci\u00f3n de resultados\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n Fuente: http:\/\/www.cnnexpansion.com<\/p>\n M\u00c9XICO SEGUNDO PA\u00cdS EN LAVADO DE DINERO<\/strong><\/a><\/p>\n ISABEL PANTOJA A PRISI\u00d3N POR LAVADO DE DINERO<\/strong><\/a><\/p>\n CUANTO DINERO<\/strong> SE LAVA EN MEXICO ? NARCO LAVADO<\/strong><\/a><\/p>\n