{"id":7938,"date":"2012-12-11T17:49:58","date_gmt":"2012-12-11T17:49:58","guid":{"rendered":"http:\/\/sitesmexico.com\/noticias\/?p=7938"},"modified":"2012-12-11T17:49:58","modified_gmt":"2012-12-11T17:49:58","slug":"cuanto-pagara-hsbc-a-eu-por-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sitesmexico.com\/noticias\/cuanto-pagara-hsbc-a-eu-por-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Cu\u00e1nto pagar\u00e1 HSBC a EU por lavado de dinero?"},"content":{"rendered":"

El banco brit\u00e1nico HSBC<\/strong> pagar\u00e1 al Gobierno de EU la cifra r\u00e9cord de mil 900 millones de d\u00f3lares<\/strong> para cerrar una investigaci\u00f3n de lavado de dinero, confirm\u00f3 hoy la entidad.<\/p>\n

El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro a\u00f1os por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de d\u00f3lares en favor de pa\u00edses sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Ir\u00e1n, y de los c\u00e1rteles mexicanos de droga<\/strong>.<\/p>\n

La confirmaci\u00f3n del HSBC se suma al anuncio hecho tambi\u00e9n hoy de que otro banco brit\u00e1nico, el Standard Chartered, abonar\u00e1 una segunda multa de 327 millones de d\u00f3lares por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante a\u00f1os miles de transacciones con entidades iran\u00edes sujetas a sanciones econ\u00f3micas en este pa\u00eds.<\/p>\n

El pasado agosto, Standard ya accedi\u00f3 a pagar una multa de 340 millones de d\u00f3lares por ocultar a las autoridades estadounidenses m\u00e1s de 60 mil \u00a0transacciones iran\u00edes valoradas en al menos 250 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En el caso del HSBC, el acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, as\u00ed como con la oficina de la Fiscal\u00eda de Manhattan (Nueva York), representa una cifra r\u00e9cord en este tipo de pactos.<\/p>\n

Entre las sanciones econ\u00f3micas que pagar\u00e1n entre el HSBC y el Standard Chartered, los dos mayores bancos brit\u00e1nicos en capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til, pagar\u00e1n m\u00e1s de 2 mil 500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

\u00abAceptamos la <\/strong>responsabilidad por nuestros errores pasados<\/strong>. Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos<\/strong> de nuevo\u00bb, afirm\u00f3 hoy el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier.<\/p>\n

A principios de 2012, el Senado de Estados Unidos abri\u00f3 una investigaci\u00f3n ante la sospecha de que el banco estaba permitiendo blanquear dinero a trav\u00e9s de sus cuentas a organizaciones y pa\u00edses sancionados internacionalmente.<\/p>\n

En particular, esa entidad fue acusada de permitir que los c\u00e1rteles mexicanos blanquearan dinero mediante sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a pa\u00edses como Ir\u00e1n.<\/p>\n

El HSBC reconoci\u00f3 entonces que sus mecanismos para controlar esas operaciones eran insuficientes y dispuso un total de mil 500 millones de d\u00f3lares ( mil 158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, por su actuaci\u00f3n.<\/p>\n

Entre las acciones adoptadas por el banco para solucionar esa situaci\u00f3n, el HSBC indic\u00f3 que ha invertido 290 millones de d\u00f3lares para mejorar sus sistemas de control de ese tipo de operaciones y que ha recuperado algunas primas pagadas a directivos en el pasado.<\/p>\n

Fuente: http:\/\/www.eluniversal.com.mx\/<\/p>\n

LOS C\u00c1RTELES QUE LAVAN DINERO<\/strong> EN ESTADOS UNIDOS<\/a><\/p>\n

HSBC<\/strong> LAV\u00d3 DINERO<\/strong> DEL NARCO – EL ESC\u00c1NDALO DE HSBC<\/strong><\/a><\/div>\n
hsbc<\/strong> paga multa millonaria y cierra caso de lavado de dinero<\/strong><\/a><\/div>\n
\u00bfEST\u00c1N EN RIESGO LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE HSBC<\/strong>?<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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