El banco HSBC Bank USA lav\u00f3 al menos 881 millones de d\u00f3lares del c\u00e1rtel de Sinaloa de M\u00e9xico y del c\u00e1rtel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, seg\u00fan documentos judiciales estadunidenses.<\/p>\n
La Administraci\u00f3n Federal Antidrogas (DEA) indic\u00f3 que HSBC Bank USA no monitore\u00f3 m\u00e1s de 9,400 millones de d\u00f3lares en compras de esa divisa de HSBC M\u00e9xico cuyos \u00ablaxos controles la hab\u00edan hecho la instituci\u00f3n favorita de los c\u00e1rteles, con base en dichos documentos.<\/p>\n
\u00abComo resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de d\u00f3lares en ganancias de las drogas del c\u00e1rtel de Sinaloa de M\u00e9xico y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a trav\u00e9s de HSBC Bank USA\u00bb, seg\u00fan la DEA.<\/p>\n
\u00abEl Grupo HSBC admiti\u00f3 no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del programa AML de HSBC M\u00e9xico, a pesar de saber de estos problemas y su efecto en el flujo potencial de fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de HSBC Bank USA\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
La DEA sostuvo que una proporci\u00f3n significativa del dinero lavado procedi\u00f3 del Mercado Negro de Intercambio de Pesos (BMPE), al que defini\u00f3 como un complejo sistema de lavado para mover las ganancias de las drogas desde Estados Unidos al exterior, t\u00edpicamente Colombia.<\/p>\n
En 2008, la Oficina de Inmigraci\u00f3n y Aduanas (ICE) inici\u00f3 una investigaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Fuerza de Tarea El Dorado e identific\u00f3 m\u00faltiples cuentas de HSBC M\u00e9xico asociadas con actividad del BMPE.<\/p>\n
La pesquisa encontr\u00f3 que traficantes de las drogas estaban depositando cientos de miles de d\u00f3lares en efectivo todos los d\u00edas hacia cuentas de HSBC M\u00e9xico.<\/p>\n
Desde 2009, a\u00f1adi\u00f3 la DEA, la investigaci\u00f3n result\u00f3 en el arresto, extradici\u00f3n y sentencias a personas que usaron ilegalmente cuentas de HSBC en M\u00e9xico.<\/p>\n
Por separado, el Departamento del Tesoro indic\u00f3 que HSBC Bank USA acept\u00f3 m\u00e1s de 15,000 millones de d\u00f3lares en efectivo desde 2006 hasta 2009.<\/p>\n
En 2006, la Oficina de Cr\u00edmenes Financieros del Tesoro alert\u00f3 a todas las instituciones financieras en Estados Unidos sobre los riesgos asociados con el cruce transfronterizo de efectivo en la frontera M\u00e9xico-Estados Unidos.<\/p>\n
Estados Unidos anunci\u00f3 este martes un multimillonario acuerdo con el banco ingl\u00e9s HSBC por su responsabilidad en el lavado de millones de d\u00f3lares de c\u00e1rteles de las drogas de M\u00e9xico y Colombia.<\/p>\n
El acuerdo result\u00f3 en una multa por 1,900 millones de d\u00f3lares contra la instituci\u00f3n financiera, la mayor de su tipo, por lo que Estados Unidos caracteriz\u00f3 \u00abflagrantes fallas\u00bb en sus controles internos contra el lavado de dinero.<\/p>\n
Fuente: http:\/\/www.cnnexpansion.com<\/p>\n
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